广州弘亚数控机械股份无限公司

　　截至2024岁暮，立信具有合股人296名、注册会计师2，498名、从业人员总数10，021名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师743名。

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，正在2024年度审计过程中，年审注册会计师严酷按关法令律例执业，注沉领会公司运营环境，领会公司财政办理轨制及相关内控轨制，及时取董事会审计委员会、董事、公司高级办理人员进行沟通，较好地完成了2024年度演讲的审计工做。审计委员会建议续聘立信为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构。

　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通事后方可实施。具体内容如下。

　　中证鹏元资信评估股份无限公司于2024年6月17日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份无限公司公开辟行可转换公司债券2024年评级演讲》，维持公司从体信用品级为 AA-，维持评级瞻望为不变，维持“弘亚转债”的信用品级为AA-。上述评级演讲详见巨潮资讯网（）。

　　9、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》？。

　　经审核，监事会认为：公司2025年中期现金分红规划合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等法令、律例的要求，分析考虑了公司运营成长需乞降股东的持久好处，有益于加强投资者报答程度，不存正在损害公司中小投资者好处的景象。

　　2025年4月23日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分派预案合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等法令、律例的要求，分析考虑了公司运营成长需乞降股东的持久好处，有益于加强投资者报答程度，不存正在损害公司中小投资者好处的景象。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　程度插盘式分拣线是集起落机械手、缓存架、双层输送线体及中控系统于一体的从动化出产线。依托总线节制、视觉识别取自从研发节制系统，连系智能分包算法，整合订单数据取分拣法则，改革板件分拣手艺，实现从人工到无人化、数字化、智能化的转型，显著降低讹夺单取破损风险，提拔功课效率、人力效能及场地操纵率。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次会计政策变动是公司按照财务部相关和要求进行的变动，变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适相关法令律例的和公司现实环境。本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，亦不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　一人线方案，是特地面向中小型定制家具企业的立异型从动化出产处理方案。该方案由智能料仓、智能钻切一体设备、机械人、封边机以及平面分拣线配合建立而成，通过总线节制手艺、高效的优化排料算法，结合自从开辟的中控系统，对定制家具的出产流程进行了全面的产线升级。引领定制家具出产从保守的人工单机操做模式，向智能化、从动化的标的目的成功转型，无效地降低了错误率，提高了出产效率，缩短了交付周期。

　　注1：高细密家具机械零部件从动化出产扶植项目出产加工的环节零部件等全数配套用于公司自有终端产物的拆卸，不涉及对外发卖，不零丁发生效益。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度演讲》的法式符律、行规、中国证监会及深交所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　数控钻系列产物次要用于板式家具板件的钻孔、开槽和铣型工艺，如加工搭钮孔、三合一孔、拉手槽、毗连件槽、切角等。面临国表里家具市场日趋差同化的需求，自从研发多款数控钻孔设备，次要有六面数控钻孔核心、复合加工数控钻孔核心、双工位数控钻孔核心、通过式数控钻孔核心等。

　　项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以实施2024年度权益方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　6、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度内部节制评价演讲〉的议案》。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计办事，审计收费8。54亿元，同业业上市公司审计客户62家。

　　公司比来一个会计年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值，公司比来三个会计年度以现金体例累计分派的利润为 975，730，143。00元人平易近币，占比来三个会计年度平均净利润520，702，969。68元人平易近币的187。39%。因而，不触及《深圳证券买卖所股票上市法则》第 9。8。1 条第（九）项的可能被实施其他风险警示景象。

　　4、公司投资参取人员负有保密权利，不该将相关消息向任何第三方透露，公司投资参取人员及其他知恋人员不该取公司采办不异的低风险金融产物。

　　丹齿精工自从研发的合用于家具配备中封边机、数控钻、加工核心、裁板锯的环节、焦点传动零件和减速器总成产物，竣事公司对进口零部件的依赖。次要有气排钻减速器、C轴、减速器、高精度齿轮等。

　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜通知布告如下。

　　4、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2024年度财政决算演讲的议案》！

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　现代家具机械起始和成长于欧洲，目前、意大利和中国是世界领先的家具机械出产国度。做为家具机械最大的出产国和出口国，其正在国际市场上的合作地位和手艺程度都要显著高于其他国度和地域，出产的开料、封边、钻孔、板屋建制等家具制制设备次要销往欧洲、南洲等国度和地域，代表企业有豪放集团（HOMAG Group，法兰克福证券买卖所股票代码：HG1。F）、伊玛谢林集团（IMA Schelling Group），此中豪放集团是全球板式家具机械的龙头企业，其欧美市场占收入比跨越70%。意大利也是板式家具机械出产制制强国之一，板式家具机械门类齐备、产物品种浩繁，手艺程度较为领先，特别是加工核心、封边机等数控类家具机械设备，次要销往欧洲、南洲。代表企业有比雅斯集团（BIESSE Group，意大利证券买卖所股票代码：BSS。BSI）和埃斯曼集团（SCM Group），次要分布正在欧美市场，此中比雅斯集团正在欧美地域占比力高。中国度具机械出产企业颠末多年持续快速的成长，体量上逐渐构成逃逐的趋向，手艺程度逐渐接近以至有部门产物赶超国际先辈程度，正在高端市场逐渐实现市场拥有率提拔，正在全球“一带一”国度及国内的中高端市场以性价比和快速迭代劣势连结了较大的市场份额占领领先劣势，此中具有代表性的弘亚数控发卖收入近年来正在国内同业业中持续排名处于领先。

　　广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日披露了《2024 年年度演讲》。为便于泛博投资者进一步领会公司环境，加强取投资者的沟通，公司定于2025年5月7日（礼拜三）下战书15！30一17！00正在全景网举办2024年度业绩申明会，本次年度业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）参取本次年度业绩申明会。

　　演讲期内，公司次要向客户供给使用于板式家具、木门等多系列家具机械设备和从动化出产线处理方案，次要包罗开料、封边、钻孔、分拣、包拆等设备及其机械人从动化出产线，木门规方四边锯、封边、门锁加工等设备及机械人从动化出产线。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分派预案合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等法令、律例的要求，分析考虑了公司运营成长需乞降股东的持久好处，有益于加强投资者报答程度，不存正在损害公司中小投资者好处的景象。

　　公司以前年度已利用募集资金53，502。95万元，2024年度投入募投项目资金 108。24万元，永世弥补流动资金6，528。22万元，募集资金期末余额为0元。

　　2024年12月6日，财务部发布了《关于印发〈企业会计原则注释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《企业会计原则注释第18号》”），了“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的问题，该自2024年12月31日起施行，答应企业自2024年度提前施行。

　　经审核，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并获得了无效地施行，合适《企业内部节制根基规范》及其他相关文件的要求；《2024年度内部节制评价演讲》全面、实正在、精确、客不雅地反映了公司内部节制轨制的成立、健全和运转环境。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚5次、监视办理办法43次、自律监管办法4次和规律处分无。

　　广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度监事会工做演讲〉的议案》。

　　智能料仓集成轨道机械人及阵列式多层货架，双排垂曲结构节流空间，支撑多品类板材分区存储，可进行货架仓位动态调整，简单高效。配备智能办理系统，从动婚配排产需求精准输送至产线，不间断供料，提拔整线运营效率。四轴机械人合用于板材上下料、搬运及码垛，适配多规格板材，吸盘搬运免损板面，快速安拆无需挖地坑。

　　12、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲〉的议案》。

　　2024年度，公司募集资金利用及披露严酷按关法令律例、规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关，及时、实正在、精确、完整披露募集资金的利用及存放环境，不存正在违规景象。

　　3、为简化分红法式，公司董事会提请股东大会授权董事会正在授权范畴内及满脚现金分红的前提下制定具体的2025年中期分红方案，授权刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　10、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于利用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　4、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2024年度利润分派预案的议案》。

　　3、出格风险提醒：委托理财事项可能遭到宏不雅经济、金融市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者留意相关风险。

　　公司2024年度审计费用总额为88万元人平易近币，此中年报审计费用为68万元人平易近币，内控审计费用为20万元人平易近币，较2023年度审计费用均未发生变化。2025年度审计费用由公司股东大会授权公司办理层分析考虑公司的营业规模、会计处置复杂程度，以及立信为公司供给审计办事需配备的审计人员、工做经验及工做量等要素，根据公允合理的准绳取立信协商确定。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　正在分派预案披露至实施期间，公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等缘由而发生变化的，将按照分派比例不变的准绳调整分派总额。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度财政决算演讲实正在、精确、完整地反映了2024年12月31日的财政情况以及2024年度的运营和现金流量。

　　2、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度总司理工做演讲〉的议案》！

　　1、虽然公司采办的理财富物属于流动性好、风险较低型的品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司已严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等及《公司章程》《对外投资办理轨制》要求，成立健全了相关风险节制轨制，规范了公司投资行为和审批法式，正在无效节制委托理财风险的前提下，实现投资收益最大化。

　　为简化分红法式，公司董事会提请股东大会授权董事会正在授权范畴内及满脚现金分红的前提下制定具体的2025年中期分红方案，授权刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　板式家具机械设备做为定制家具财产的根本，其智能化程度的提拔对家具财产升级起到了决定性感化。目前，我国的家具配备正从半从动化向智能化迈进，家具制制配备的研发也从单机产物逐渐扩展到设想出产线和整厂规划，实现了出产数据的动态传输、加工手艺参数的从动挪用、从动分拣和智能包拆等功能。家具配备供应商正从保守的机械制制商改变为制制配备厂商和处理方案供给商，成为办事供应商。

　　智能包拆线，是一套汇集了柔性组包、智能丈量、数控裁纸、动态组箱、高速封箱等高度从动化包拆设备。通过自从研发的节制系统软件，对包拆工艺的整个流程进行智能化办理，可以或许全程及时产线内各设备的功课情况。同时，依托数据采集和精细阐发，科学合理地分派包拆使命，无效提超出跨越产效率；使用智能丈量手艺搭配数控裁纸系统，深度优化裁切工艺，显著提高包拆材料操纵率，切实降低人工成本，全面提拔包拆质量，帮力家具厂提拔品牌分析合作力。

　　8、会议以5票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2024年度高级办理人员薪酬查核环境确认的议案》。

　　3、公司自2024年度起施行《企业会计原则注释第18号》“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的相关。《企业会计原则注释第18号》，正在对因不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债进行会计核算时，该当按照《企业会计原则第13号逐个或有事项》相关，按确定的估计欠债金额，借记“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，贷记“估计欠债”科目，并响应正在利润表中的“停业成本”和资产欠债表中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“估计欠债”等项目列示。企业正在初次施行该注释内容时，如原计提类质量时计入“发卖费用”等的，该当按照会计政策变动进行逃溯调整。本公司自2024年度起施行该的次要影响如下。

　　2023年8月1日，财务部发布了《企业数据资本相关会计处置暂行》（财会〔2023〕11号），了“企业数据资本相关会计处置”，该定自2024年1月1日起施行，企业该当采用将来合用法施行本，本施行前曾经费用化计入损益的数据资本相关收入不再调整。

　　木门出产线由木门从机和从动化输送设备组合而成，通过分歧的从机和输送设备组合成柔性木门出产处理方案，以处理客户对大规模定制化、个性化的从动化出产需求。

　　本次会计政策变动是广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）相关进行的响应变动。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的相关，本次会计政策变动无需提交公司董事会及股东大会审议。本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，亦不存正在损害公司及股东好处的环境。相关会计政策变动的具体环境如下！

　　5、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2024年度利润分派预案的议案》。

　　公司董事向董事会提交了《2024年度董事述职演讲》，并将正在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度董事会工做演讲》《2024年度董事述职演讲》同日于巨潮资讯网（）。

　　4、公司出席人员：公司董事长、董事、董事会秘书、财政担任人及相关高管将通过互动平台取投资者进行收集沟通和交换。

　　本次变动后，公司将施行财务部公布的《企业会计原则注释第17号》《企业数据资本相关会计处置暂行》《企业会计原则注释第18号》相关。其他未变动部门仍按照财务部前期公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。

　　本次续聘会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4 号）的。

　　本次变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　按照《募集资金办理轨制》的要求，本公司、保荐机构兴业证券取广发银行股份无限公司广州分行（以下简称“募集资金开户银行”）于2021年7月签订了《募集资金三方监管和谈》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能配备无限公司（以下简称“玛斯特智能”）、保荐机构兴业证券取募集资金开户银行于2021年7月签订了《募集资金四方监管和谈》。

　　2、投资金额：授权公司及控股子公司利用不跨越人平易近币8亿元的临时闲置自有资金进行委托理财，正在此额度内，资金能够滚动利用，刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得跨越委托理财额度。

　　广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及部属控股子公司利用临时闲置自有资金不跨越人平易近币8亿元进行委托理财，正在上述额度内，资金能够滚动利用。

　　3、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度董事会工做演讲〉的议案》。

　　高级办理人员2024年度薪酬环境具体内容详见公司2025年4月24日正在指定消息披露巨潮资讯网（）披露的《2024年年度演讲》第四节“公司管理”之“五、董事、监事和高级办理人员环境”之“3、董事、监事、高级办理人员报答环境”的相关内容。

　　公司本次利用临时闲置自有资金委托理财是正在保障公司一般运营运做资金需求的环境下进行的，不影响日常运营资金的一般运转及从停业务成长。通过利用临时闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司闲置资金的利用效率，获得必然的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资报答，合适公司和全体股东好处。

　　2023年10月25日，财务部发布了《关于印发〈企业会计原则注释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《企业会计原则注释第17号》”），了“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”的问题，该自2024年1月1日起施行。

　　1、广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以专人送达形式向列位监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　因为上述会计原则注释的发布，公司需对会计政策进行响应变动，并按以上文件的生效日期起头施行上述会计原则。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，本领项尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　柔性木门出产线，集龙门上料、从动扫码、四边规方、从动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等7种工序连系。龙门从动上料后通过扫码从动识别出产消息，智能调整设备加工尺寸，从动完成四边裁切和封边工序，可拓展跟尾门锁加工工序完成锁孔搭钮加工，龙门从动堆垛下料，支撑总控节制，整线运转形态，板件加工流程记登科，整个过程从动化、消息化，满脚终端规模化，多样化的定制需求，实现木门柔性出产。无缝对接MES、ERP等系统，大幅降低人工成本，提高场地操纵效率。

　　颠末近半个世纪的演进，中国度具行业已从保守的手工做坊转型为以机械从动化出产为从导，手艺配备先辈且具有必然规模的财产。跟着互联网和大数据等新兴手艺的鞭策，家具财产的智能化历程加速，财产链布局发生了显著变化，定制家具的飞速成长占领了家具市场较大份额。家具企业正从依赖资本要素的低成本合作，转向提拔产物科技含量和附加值，从纯真的产物制制向产物+办事的模式改变，从家具制制商向供给家居系统处理方案的办事商转型。

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）由我计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海建立，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊通俗合股制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合股报酬朱建弟先生。立信是国际会计收集BDO的所，持久处置证券办事营业，新证券法实施前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美国公司会计监视委员会（PCAOB）注册登记。

　　数控裁板锯是家具出产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，具有高效、细密、平安和操做简单等长处。可按照客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可无效提高原材料操纵率。次要有超高速裁板锯、前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、纵横数控锯切核心、机械人数控裁板锯单位等。

　　因公司礼聘中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开辟行股票的保荐机构，兴业证券尚未完成的持续督导工做将由中信证券衔接，兴业证券将不再履行响应的持续督导职责，公司取中信证券、募集资金开户银行于2022年6月从头签定了《募集资金三方监管和谈》，公司、玛斯特智能取中信证券、募集资金开户银行于2022年6月从头签定了《募集资金四方监管和谈》，相关监管和谈取深圳证券买卖所监管和谈范本不存正在严沉差别，公司对募集资金的利用实施严酷审批，以专款公用。上述监管和谈获得了切实履行。具体详见2022年6月24日于巨潮资讯网（）的《关于改换保荐机构后从头签订募集资金三方监管和谈取四方监管和谈的通知布告》（通知布告编号：2022-039）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　6、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》？。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2025年4月23日；地址：公司会议室；会议以现场表决的体例召开。

　　本领项曾经公司第五届董事会第六次会议审议通过，按照《公司章程》的相关，无需提交股东大会审议。

　　公司2023年度、2024年度经审计的买卖性金融资产、衍生金融资产（套期保值东西除外）、债务投资、其他债务投资、其他权益东西投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣、预缴税费、合同取得成本等取运营勾当相关的资产除外）等财政报表项目核算及列报合计金额别离为169，031，512。87元、298，949，096。82元，别离占总资产的比例为4。24%、7。22%。

　　2024半年度，公司向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币3。00元（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。现金分红总金额共计为127，269，325。80元（含税）。（详见公司于2024年10月11日正在巨潮资讯网（）披露的《广州弘亚数控机械股份无限公司2024 年半年度权益实施通知布告》（通知布告编号：2024-061）。）。

　　封边机次要使用于衣柜、橱柜、木门、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的主要环节，不只影响家具的利用寿命、环保机能，还影响家具的全体质感和外不雅。封边机次要有高速柔性封边机、激光封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、木门封边机等。

　　11、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲〉的议案》。

　　2、本次利用闲置自有资金委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司办理层正在上述投资额度和投资刻日内签订相关合同文件，公司财政担任人担任组织实施。公司财政部相关人员将及时阐发和投资产物的投向和项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险。

　　1、按照财务部相关要求，公司自2024年1月1日起施行《企业会计原则注释第17号》“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”的相关，施行该未对本公司财政情况和运营发生严沉影响。

　　5、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》。

　　1、广州弘亚数控机械股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、德律风等形式向列位董事发出。

　　加工核心是一种用于各类人制板、实木等材料加工的柔性制制设备。采用多轴联动节制体例，取前端家具设想CAD/CAM软件手艺相连系，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、曲面等多样化复杂产物的智能加工，满脚复合多样化的加工需求。次要有三轴平台式加工核心、PTP加工核心等。

　　本次利润分派预案合适《公司法》《证券法》《上市公司监管第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》《公司将来三年（2022-2024 年）股东分红报答规划》的相关和要求，具备性、合规性、合。本次利润分派预案分析考虑了公司成长计谋和运营需要，连系行业环境和公司成长阶段，制定取公司现实环境相婚配的利润分派预案，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，有益于公司高质量、可持续成长。

　　项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人及项目组不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　整厂智能制制处理方案，产物工艺、出产流程、产能需求等进行全体规划，通过出产线规划软件进行仿实模仿，工艺及流程再设想、出产办理提拔取出产设备智能化相连系，实现制制经济效益最大化。采用机械人及智能输送线体将立体仓库、智能开料核心、柔性封边工做坐、柔性钻孔工做坐、智能分拣缓存、智能包拆设备等进行无缝跟尾，实现工件从仓库存储、开料、封边、钻孔曲至包拆等工段全从动化，实现无人或少人操做，提拔出产效率及产物及格率，加快推进家居企业智能制制升级。

　　2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议别离审议通过了《关于以募集资金置换事后投入募投项目及领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意公司利用公开辟行可转换公司债券募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金29，928。11万元及已领取刊行费用的自筹资金101。65万元，共计30，029。76万元。董事和保荐机构均颁发了同意看法。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。

　　1、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年年度演讲〉及摘要的议案》。

　　弘亚数控做为国内家具配备研发、出产、发卖及办事的行业领军企业，凭仗多年自从研发能力及深挚的制制经验，努力于立异和手艺升级，为家具企业智能化出产供给全系列数节制制配备、从动化出产线和整厂智能制制一坐式处理方案。公司正在中国和意大利设立研发制制，联袂全球120多家经销商合做开展营业，营业广泛70多个国度和地域。

　　公司做为家具制制配备行业的领军企业，凭仗强大的研发和制制实力，实现了产物从单一设备到工段化局部设备连线，再到从动化产线+智能机械人的不竭迭代升级。我们不竭提高设备的加工效率和工艺程度，全面笼盖市场需求，使全体产物正在机能和手艺立异上展示出较着劣势，品牌影响力持续加强。这不只进一步拉大了取行业中小企业之间的差距，并且逐渐实现了市场份额的提拔。

　　2024年度，本公司募投项目现实利用募集资金108。24万元，具体环境详见附表1《募集资金利用环境对照表》。

　　经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年度母公司的净利润为275，353，319。29元，按10%的比例提取亏损公积金27，535，331。93元后，加上母公司2024年期初未分派利润1，769，237，460。80元，减去2024年实施的利润分派381，807，471。60元，母公司2024年期末可供分派的利润为1，635，247，976。56元。截至2024年12月31日，归并报表可供分派利润为1，829，763，546。40元。按照归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，截至2024年12月31日，公司可供分派利润为1，635，247，976。56元。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

　　本次公开辟行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目成功进行，公司以自筹资金事后投入部门募集资金投资项目标扶植。事后投入的自筹资金金额曾经立信会计师事务所（特殊通俗合股）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份无限公司以募集资金置换事后投入募投项目及领取刊行费用的自筹资金的鉴证演讲》验证。

　　为了更好地报答投资者，提请年度股东大会授权董事会正在满脚现金分红前提下，分析考虑各类要素制定2025年具体的中期现金分红方案。

　　1、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年年度演讲〉及摘要的议案》。

　　为规范募集资金的办理和利用，防备资金利用风险，确保资金利用平安，投资者好处，本公司已按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例和部分规章的要求，连系本公司现实环境，修订了《募集资金办理轨制》，对募集资金实行专户存储。

　　13、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案》。

　　7、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》？。

　　2、按照财务部相关要求，公司自2024年1月1日起施行《企业数据资本相关会计处置暂行》“企业数据资本相关会计处置”的相关，施行该未对本公司财政情况和运营发生严沉影响。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　4、投资产物类型：投资产物为平安性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财富物，包罗但不限于银行、证券公司等专业金融机构刊行的理财富物，公司投资的委托理财富物是指合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》定义的理财富物。

　　截至2024岁暮，立信已提取职业风险基金1。71亿元，采办的职业安全累计补偿限额为10。50亿元，相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年7月12日公开辟行可转换公司债券600万张，每张面值为人平易近币100。00元，共募集资金60，000。00万元，从承销商兴业证券股份无限公司（以下简称“兴业证券”）扣除尚未领取的承销费用人平易近币400。00万元（含税）后，于2021年7月16日将残剩募集资金59，600。00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及消息披露费用等其他刊行费用合计人平易近币208。17万元（不含税），现实募集资金净额为人平易近币59，391。83万元。立信会计师事务所（特殊通俗合股）已对募集资金到位环境进行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资演讲》。

　　7、会议以8票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度内部节制评价演讲〉的议案》。

　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，并于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公开辟行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司2021年公开辟行可转换公司债券募集资金投资项目逐个“高端智能家具出产配备立异及财产化扶植项目”和“高细密家具机械零部件从动化出产扶植项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金用于永世弥补流动资金。本演讲期内，公司已将结余募集资金永世弥补流动资金，募集资金专户已办好登记手续。

　　1、《广州弘亚数控机械股份无限公司审计演讲及财政报表》（信会师报字[2025]第 ZA11640号）。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》同日于巨潮资讯网（）。

　　3、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于2024年度财政决算演讲的议案》。

　　5、实施体例：授权公司办理层正在投资额度范畴和投资刻日内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，公司财政担任人担任组织实施，财政部分按照上述要求实施和打点相关事宜。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第2号逐个通知布告格局》的相关，本公司就2024年度募集资金存放取利用环境做如下专项演讲。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

　　公司拟以实施2024年度权益方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金股利人平易近币4。00元（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。按公司2025年3月31日的总股本424，231，281股进行测算，本次现金分红总金额估计为169，692，512。40元（含税）。

　　2024年度公司累计现金分红总额为296，961，838。20元人平易近币，该总额估计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为57。40%。

　　8、会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于〈2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲〉的议案》。

　　木门复合加工出产线，用于木门的五金工艺加工，由龙门上料、从动扫码、端头及门锁加工、合页加工、龙门下料等工序构成，是处理门扇多面加工的复合加工连线。龙门上料后通过扫码从动识别出产消息，智能分派加工工序到响应的门锁加工核心，完成木门上下端头工艺，门锁锁槽，合页等加工工序加工，龙门从动堆垛下料，满脚终端多样化的定制需求，实现木门五金工艺复合加工从动化规模化出产，提高木门定制化出产效率。

　　立信2024年营业收入（经审计）47。48亿元，此中审计营业收入36。72亿元，证券营业收入15。05亿元。